- Newsroom
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον μια πολυπρόσωπη εγκληματική οργάνωση που δρούσε συστηματικά τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο 205 «αχυρανθρώπων» για να καλύπτει τις δραστηριότητες 380 επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας υπολογιστών.
Μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Η μεθοδολογία της απάτης και οι «εξαφανίσεις»
Το κύκλωμα, με επικεφαλής 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, ακολουθούσε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Χρησιμοποιούσαν άτομα κυρίως αλλοδαπής καταγωγής ως εικονικούς υπευθύνους.
Μόλις μια επιχείρηση εντοπιζόταν από τον έλεγχο ή συσσώρευε χρέη, «εξαφανιζόταν» από τον χάρτη. Στη θέση της εμφανιζόταν άμεσα μια νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ («εταιρεία-κέλυφος»), η οποία συνέχιζε τη δραστηριότητα στον ίδιο χώρο χωρίς τα βάρη της προηγούμενης.
Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει οφειλές ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Ο «ψηφιακός κατάσκοπος» της ΑΑΔΕ
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που αναλύει τις συναλλαγές και τη φορολογική συμπεριφορά, εντόπισε τις ύποπτες εναλλαγές των ΑΦΜ και τα κοινά μοτίβα στις συναλλαγές. Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες σε 11 σπίτια των ηγετικών στελεχών.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που «δένουν» την υπόθεση:
- 100.000 ευρώ σε μετρητά.
- 110 κάρτες αναλήψεων που ανήκαν στους αχυρανθρώπους.
- 110 σφραγίδες διαφόρων εταιρειών.
- Πλήθος εγγράφων, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και μετρητής χαρτονομισμάτων.
Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω διασυνδέσεων.
