- Newsroom
Στα δίχτυα της της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσω διασταυρώσεων τραπεζικών λογαριασμών εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων πιάστηκαν περισσότεροι από 930 φορολογούμενοι για υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» και μεγάλων χρεών στην εφορία.
Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία από τις έρευνες στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή για το Ξέπλυμα 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ, παρέπεμψε 575 φυσικά πρόσωπα με χρέη στο Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, υποβλήθηκαν 469 μηνυτήριες αναφορές για φορολογικές παραβάσεις. Παράλληλα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων απέστειλε δεκάδες αιτήματα παροχής πληροφοριών στην ΑΑΔΕ για πρόσωπα που ερευνώνται για υποθέσεις ξεπλύματος. Από την προκαταρκτική έρευνα επιλέχθηκαν 90 φυσικά πρόσωπα σε 15 υποθέσεις που παραπέμφθηκαν για φορολογικό έλεγχο..
Επίσης εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο η διαδικασία δίωξης για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» ενεργοποιείται ακόμη και για παραβάσεις, όπως η μη πληρωμή φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων ενώ εξαιρούνται υποθέσεις που αφορούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ. Για όσους διώκονται δεν ισχύουν οι διατάξεις περί προστασίας απορρήτου (τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό, χρηματιστηριακό).
Επισημαίνεται ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.
Στο προσκήνιο το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου
Την ίδια ώρα σε εντατικοποίηση των ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής προχωρά το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), με επίκεντρο πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλά εισοδήματα, μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία και κινητικότητα τραπεζικών λογαριασμών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα 26,42 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 20,3 εκατ. αφορούν αδήλωτα εισοδήματα ενώ από τα βεβαιωθέντα ποσά εισπράχθηκαν 2,75 εκατ. ευρώ.
