- Newsroom
Μετά από μια μεθοδική έρευνα που ξεπέρασε σε διάρκεια το ένα έτος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατάφερε να εξαρθρώσει ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να προκάλεσε απώλεια δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, διακινώντας παράνομα προϊόντα συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Η διαδρομή του «μαύρου» καυσίμου
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας στοιχεία από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, ξετύλιξαν το κουβάρι της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας έναν σύνθετο μηχανισμό «ξεπλύματος» των καυσίμων μέσω εικονικών τιμολογίων.
Τρεις εταιρείες στον Ασπρόπυργο λειτουργούσαν ως η αρχή της αλυσίδας, εκδίδοντας εικονικά παραστατικά χωρίς να έχουν νόμιμες αγορές. Τα τιμολόγια διοχετεύονταν σε δύο ακόμη εταιρείες της ίδιας περιοχής, οι οποίες με τη σειρά τους «πουλούσαν» εικονικά τα καύσιμα σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία.
Η εταιρεία της Θεσσαλίας εμφάνιζε τις συναλλαγές ως νόμιμες και, μέσω μεταφορικής, παρέδιδε τα λαθραία καύσιμα σε βιομηχανικές μονάδες σε Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα και Κρήτη. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι τελικοί παραλήπτες (βιομηχανίες) αγνοούσαν πως τα καύσιμα που προμηθεύονταν ήταν προϊόντα λαθρεμπορίας.
Διώξεις και δεσμεύσεις λογαριασμών
Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με την παραπομπή 14 φυσικών προσώπων στον Εισαγγελέα με τις κατηγορίες της αυτουργίας και συνέργειας σε λαθρεμπορία.
Παράλληλα με τις ποινικές διώξεις, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων. Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν το κύκλωμα συνδέεται και με άλλες παραβατικές ενέργειες.
