- Newsroom
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά μια σειρά στοχευμένων ελέγχων σε εφοριακούς και τελωνειακούς που έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρώτες 1.469 επώνυμες καταγγελίες από ένα σύνολο περίπου 8.000, με την Διοίκηση να προχωρά σε λεπτομερείς έρευνες «πόθεν έσχες» τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους.
Η νέα διαδικασία στοχεύει στο να διακριβωθεί η νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αξιοποιώντας όλα τα ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα που διαθέτει η ΑΑΔΕ, ενώ οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων καλούνται να ελέγξουν ακόμη και τους υπαλλήλους υπεράνω πάσης υποψίας.
Από «κόσκινο» τα περιουσιακά στοιχεία των ιδίων και των οικογενειών τους
Οι εφοριακοί και τελωνειακοί που έχουν καταγγελθεί για διαφθορά θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ «φύλλο και φτερό» θα γίνουν τα περιουσιακά στοιχεία τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους.
Από «κρίση» θα περάσουν ακόμα και υπάλληλοι υπεράνω πάσης υποψίας, στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα γίνουν βάσει του νέου ελεγκτικού πλαισίου της ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).
Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, θα ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι, προκειμένου να διακριβωθεί ότι η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων σε συνδυασμό με τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εκτεταμένο «πόθεν έσχες» από το οποίο δεν εξαιρείται κανείς: σύζυγοι και παιδιά εν ενεργεία υπαλλήλων, συνταξιούχοι εφοριακοί και τελωνειακοί για καταγγελίες που είχαν γίνει την περίοδο της υπηρεσίας, ακόμα και υπάλληλοι που είχαν ελεγχθεί αλλά είτε προκύπτουν νέα στοιχεία, είτε υπάρχουν τεκμηριωμένες καταγγελίες, είτε πληροφορίες από τις τράπεζες για ύποπτες συναλλαγές.
Οικονομικοί Επιθεωρητές
Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από Οικονομικούς Επιθεωρητές του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ και η εντολή που έχουν λάβει είναι να γίνει διασταύρωση και σύγκριση των εσόδων από όλες τις πιθανές πηγές, με τις πάσης φύσεως δαπάνες ή αγορές περιουσιακών στοιχείων, βάσει στοιχείων που η Διοίκηση διαθέτει ή προκύπτουν από τον έλεγχο.
Ο προσδιορισμός των εσόδων διενεργείται με την καταγραφή του συνόλου των πάσης φύσεως νομίμων εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (μισθοί, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών, πωλήσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, κέρδη τυχερών παιχνιδιών, δωρεές χρηματικών ποσών, δηλώσεις φόρου δωρεάς / κληρονομιάς χρημάτων, λήψη δανείων κ.λπ.), βάσει δεδομένων φορολογικών δηλώσεων, των στοιχείων που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση και όσων στοιχείων προσκομίζονται από τον υπόχρεο και αποδεικνύεται η ακρίβεια, η ορθότητα και η νομιμότητα κτήσης τους.
Οι δαπάνες πάσης φύσεως που πραγματοποιούνται από τα υπόχρεα πρόσωπα ή προσδιορίζονται βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεση της η Διοίκηση. Όπου αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές) αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές.
Ως προς τις δαπάνες που αφορούν δίκτυα κοινής ωφέλειας, σταθερή/κινητή τηλεφωνία, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων-κολλεγίων, ασφάλιστρα αυτοκινήτων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, ακίνητα, κινητά περιουσιακά στοιχεία, πιστωτικές κάρτες, απόσβεση δανείων κ.λπ., ο έλεγχος δύναται να επαληθεύσει τα στοιχεία ή να ζητά αυτά από τους αρμόδιους φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο.
Σε περίπτωση που ο σύζυγος διατηρεί επιχείρηση που εμφανίζει συνεχείς ζημίες, ο Οικονομικός Επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τη δικαιολόγηση της ζημίας, ελέγχοντας τυχόν χρηματοδότηση μέσω κινήσεων υφιστάμενων χρηματικών διαθέσιμων.
Τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των ανήλικων παιδιών τους, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
Στις περιπτώσεις που επικαλείται ο ελεγχόμενος ότι η προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δανειοδότηση, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., απαιτούνται έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, φόρου γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, και αντίστοιχες κινήσεις κεφαλαίων.
Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν και οι αγορές ακινήτων, ενώ για θυρίδες απαιτείται συναίνεση του ελεγχόμενου, ή σχετική άδεια από αρμόδιο Εισαγγελέα.
Επιστολή και «Ράμπο» των Εσωτερικών Υποθέσεων
Ο έλεγχος ξεκινά με επιστολή προς τους ελεγχόμενους, καλώντας τους να συμπληρώσουν ένα λεπτομερές οικογενειακό «πόθεν έσχες». Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές θα αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, για να προχωρήσουν σε:
- Αναζήτηση και έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών, πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.ά.) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών.
- Έλεγχο των χρηματιστηριακών στοιχείων για αγορές/πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, πολύτιμων μετάλλων ή άλλων αξιών μέσω Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με άλλες χώρες.
- Έλεγχο στοιχείων από τα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για κάθε είδους ασφαλιστικά προϊόντα των ελεγχόμενων.
Επίσης, θα γίνεται έλεγχος λογαριασμών με μεγάλη διακίνηση ποσών σε κάθε είδους ψηφιακά πορτοφόλια, για να εξακριβωθεί η προέλευση και νομιμότητα των ποσών, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις θα ελέγχονται για αναντιστοιχία με την περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου.
Πηγή: ertnews.gr
